Verona, vendevano false gift card promettendo servizi inesistenti: quattro indagati.
Vendevano false gift card per servizi inesistenti. La Guardia di finanza di Verona, su ordine del Gip del tribunale scaligero, ha sequestrato ai fini di confisca obbligatoria beni per circa 30 milioni di euro nei confronti dell’amministratore dell’azienda Nexyiu Italia srl, con sede a Verona, posta in liquidazione e sottoposta a indagini per truffa ed evasione fiscale. Quattro sono le persone indagate.
Le indagini hanno preso avvio dalle numerose denunce presentate dai clienti, non solo veronesi, della Nexyiu. Secondo l’accusa l’azienda, organizzata con un sistema piramidale, attraverso delle gift card vendeva online pacchetti promozionali promettendo l’accesso a servizi e beni di consumo che però poi risultavano inesistenti. E raccoglieva in questo modo consistenti somme di denaro, mai dichiarate al fisco.
Le vittime di questo meccanismo sarebbero non meno di mille, e avrebbero garantito all’azienda una raccolta di denaro di circa 100 milioni nel biennio 2020-2021. Oggetto del sequestro operato dalle Fiamme gialle di Verona denaro contante per 300mila euro e una villa a Roma. Il sito web che vendeva le gift card è stato oscurato.
